Википедия
Трибунал в Москве взыскал наиболее 8 миллиардов рублей с экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского — это задолженность по кредиту перед банком «Траст». Сам Варшавский ранее был осужден на 3,5 года за уклонение от уплаты налогов.
Как пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, решение о взыскании в силу не вступило и быть может обжаловано в Столичном городском суде.
В декабре 2019 года Ленинский районный трибунал в Ростовской области признал экс-депутата виноватым в том, что, будучи генеральным директором ООО «РЭМЗ», он уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму наиболее 490 млн рублей. Трибунал приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии серьезного режима.
С 2016 года завод находится в процессе банкротства, в 2017 году на нем была введена процедура наблюдения. На данный момент РЭМЗ работает, главный кредитор (банк «Траст») намеревался сохранить предприятие, обнаружив новейшего инвестора.
По данным системы проверки компаний СПАРК, Варшавский является совладельцем компаний ЗАО «Миринвест капитал» и ООО «Эстар», также генеральным директором ООО «Донбиотех» и ООО «Ростовский электрометаллургический завод».
На одном из больших проектов, где Варшавский выступал инвестором, на заводе по глубочайшей переработке зерна и производству аминокислот в городке Волгодонске в Ростовской области «Донские биотехнологии», в октябре было введено наружное управление.
Вначале завод планировалось запустить в 2014 году. Предприятие обязано было выпускать продукты глубочайшей переработки зерна — около 100 тыс. тонн лизина, около 20 тыс. тонн клейковины, 11 тыс. тонн крахмала и 95 тыс. тонн отрубей в год. Партнером проекта является компания Evonik Industries. Позднее Варшавский докладывал, что завод планируется запустить в 2018 году.
По словам Варшавского, в 2014 году реализация проекта затянулась из-за антироссийских санкций, у ООО «Донбиотех» появились трудности с приобретением технологии. Проект завода ООО «Донбиотех» заходит в число приоритетных проектов Ростовской области.
У бывшего депутата Варшавского прошел обыск по делу о мошенничестве на заводе Южного Урала
Варшавский был задержан в 2018 году по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Петрокоммерц». Дело о хищении у банка было возбуждено в 2016 году. Как установил трибунал, средства были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся Варшавский. Вину в инкриминируемых грехах экс- депутат не признал.
Источник: